Delito fiscal. El delito fiscal, está recogido en el código penal dentro de los delitos contra la hacienda pública. Entendemos la relevancia no sólo de los delitos contra la hacienda pública a nivel estatal sino también aquellos que se realizan a nivel autonómico. Por ejemplo, lo...Leer más
Delito fiscal. El Código Penal Español regula en su título XIV del Libro II los "Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social", entre los que se encuentra el delito fiscal.Leer más
Los delitos fiscales sin cobrar suman más de 6.000 millones. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) denuncia que hay más de 6.000 millones de euros, sin garantías, en deudas de origen tributario paradas en los tribunales del Orden Penal. Así lo de...Leer más
Delito fiscal. Hacienda ingresa 260 millones de euros al regularizar cuentas de españoles en Suiza
El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha anunciado que la Agencia Tributaria (AEAT) ha ingresado hasta septiembre 260 millones de euros procedentes de la regularizac...Leer más
En un procedimiento Inspector, la principal consecuencia de la remisión de las actuaciones al Ministerio Fiscal es la suspensión de las mismas en el orden administrativoLeer más
El Despacho de Abogados ORFISA responderá a todas las consultas que los internautas puedan tener sobre el delito, la pena, los tipos, las conductas punibles, los agravantes, las estrategias de defensa, y en general todo lo que tenga relevancia con la comisión y defensa legal ante...Leer más
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil efectúan una importante operación delucha contra el delito fiscal por simulación de residencia fuera de EspañaLeer más
Hacienda fracasa en su intento de regularizar los fondos de las 3.000 cuentas de titulares españoles en Suiza, lo que podría suponer la amnistía por delito fiscal más importante desde la TransiciónLeer más
La nueva Reforma del Código Penal en el Delito Fiscal:
El pasado 23 de junio ha sido publicada la última reforma del Código penal (LO 5/2010), que entrará en vigor el 23 de diciembre de este año. Entre las novedades destaca la persecución de una mayor y más efectiva responsab...Leer más
Podemos definir a una compañía, como empresa pantalla, cuando la misma con una forma aparentemente legal, encubre como una pantalla, actividades ilegales entre las que se encuentra el delito fiscalLeer más
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