El Despacho de Abogados ORFISA responderá a todas las consultas que los internautas puedan tener sobre el delito, la pena, los tipos, las conductas punibles, los agravantes, las estrategias de defensa, y en general todo lo que tenga relevancia con la comisión y defensa legal ante...Leer más
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil efectúan una importante operación delucha contra el delito fiscal por simulación de residencia fuera de EspañaLeer más
Hacienda fracasa en su intento de regularizar los fondos de las 3.000 cuentas de titulares españoles en Suiza, lo que podría suponer la amnistía por delito fiscal más importante desde la TransiciónLeer más
La nueva Reforma del Código Penal en el Delito Fiscal:
El pasado 23 de junio ha sido publicada la última reforma del Código penal (LO 5/2010), que entrará en vigor el 23 de diciembre de este año. Entre las novedades destaca la persecución de una mayor y más efectiva responsab...Leer más
En la actualidad, la obligación de mantener la documentación tributaria por parte de los contribuyentes tiene un plazo de 5 años, mientras que con la reforma del Código Penal se prevé una ampliación a 10 años. Asímismo, en aras de conseguir ese aumento del plazo de prescripcion t...Leer más
Podemos definir a una compañía, como empresa pantalla, cuando la misma con una forma aparentemente legal, encubre como una pantalla, actividades ilegales entre las que se encuentra el delito fiscalLeer más
La próxima reforma del Código Penal actualmente en vía de trámite, tiene prevista dos novedades importantes en materia de delito fiscal. La primera relativa a la imputación de la responsabilidad a las empresas en vez de a sus representantes, y la segunda, la relativa a la prescri...Leer más
La Agencia Tributaria desmantela en Ibiza una trama de fraude fiscal que adquirió 40 hoteles por valor de mil millones de euros. En este caso aparte del delito fiscal, también se cometió blanqueo de dinero, contra la hacienda pública y contra los derechos de los trabajadoresLeer más
La prueba en el delito fiscal: Aplicación del régimen de estimación indirecta
El artículo 50.1 LGT establece que la la base imponible puede determinarse por los siguientes métodos:
- estimación directa,
- estimación objetiva
- estimación ...Leer más
En este caso el cliente planteaba a Martinez-Echevarria, Perez, Ferrero Abogados, a partir de una denuncia por apropiación indebida y de una investigación de la agencia tributaria, se desarrollaron actuaciones policiales y judiciales contra una determinada empresa.
Martinez-Ec...Leer más
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